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O software de aluguel de táxi com o qual você está familiarizado está sendo usado por criminosos nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro.

Fonte: Star News

De acordo com os EUA NBC News informou que os cibercriminosos estão usando uma nova tecnologia para a lavagem de dinheiro, incluindo a contratação de motorista Uber falso e coração preto escuro Airbnb especialista Anfitrião conversão criptografia de rede.

Além disso, algumas técnicas de lavagem de dinheiro tradicionais ainda estão sendo usados ​​por criminosos. Incluindo a compra de cartões de presente e depois revendidos a um preço mais baixo on-line, comprar a equipe interna do banco através de contas legítimas e linhas de crédito para filtrar fundos de origem criminosa.

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De acordo com a ABC Business Channel (CNBC) informou que a empresa de segurança especialistas Trustwave Ziv · Ma Duoer (Ziv Mador) disse que os fundos virão crime washed é fundamental para a expansão do cibercrime. Na verdade, se você nunca tinha sido fundos roubados ou cartão de crédito na rede tinha sido cortada, seu dinheiro poderia acabar desta forma é para ser caiadas.

Ma Duoer introduzida, os fundos de rede que estão sendo roubados é frequentemente devido ao surgimento de novas variantes de malware levar a violações de dados em larga escala. É como um jogo de gato e rato que hackers de chapéu branco continuar a reforçar a defesa, hackers de chapéu preto continuar a ajustar para contornar a defesa. Mas esses fundos perda na rede, tais como a rede que está sendo atacado ou fundos roubados foram ilegalmente para entender como funciona o cibercrime é muito importante.

tecnologia criminosos rede de lavagem utilizada é geralmente diferente de outros tipos de técnicas de lavagem de dinheiro. Ma Duoer explicou que isso acontece porque as técnicas e métodos de crime cibernético lavagem de dinheiro pode ser rapidamente compartilhado e rede comercial através da escuridão. Cyber ​​criminosos são muito ativos na rede escuro, então eles vão continuar a desenvolver novas formas de lavagem de dinheiro.

disse Ma Duoer que, pelo menos nos últimos dois anos, mais e mais cibercriminosos para Uber (Uber) e aplicações Airbnb como lavagem de dinheiro, e, finalmente, para a legalização de recursos obtidos ilegalmente.

Neste esquema, os criminosos vão primeiro através de um software chamado um táxi com antecedência, eles recrutar bom motorista Uber, este ordens motorista, mas passageiros (criminosos) não vai aparecer, mas com roubado cartão de crédito para pagar a tarifa. Em seguida, o motorista será parte da tarifa repatriar nas mãos de criminosos.

Ma Duoer que ajudam a recrutar Uber anúncios de lavagem de motorista geralmente são publicados on-line no escuro.

Um porta-voz

Uber disse depois Uber aprendi que a lavagem de dinheiro tem tomado uma série de medidas para combater. Uber em 2016 aumentou os esforços de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de detecção de fraude. O porta-voz disse que, desde então, Uber táxi caiu para mínimos históricos software está usando o índice para lavagem de dinheiro.

Mas ele reconheceu que software Uber é utilizada para a lavagem de dinheiro ainda é um problema. Para lidar com isso, a empresa colabora frequentemente com a aplicação da lei dos Estados Unidos, incluindo um plano para combater passageiros falsos, porque o programa, 13 pessoas foram presas em Nova York em 2017.

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Esse porta-voz disse que o método de lavagem de dinheiro usado por fraudadores envolve crimes no exterior.Os criminosos estrangeiros fazem pedidos por meio de software de táxi.Os motoristas da Uber recebem pedidos e cartões de crédito completos roubados de criminosos através de software de táxi. A taxa é cobrada e algumas delas são remetidas para mãos de criminosos estrangeiros.

Essa abordagem é atraente para os motoristas da Uber porque eles acham que podem ser pagos sem realmente transportar passageiros. O porta-voz disse, mas o que eles não perceberam foi que não era apenas para enganar a plataforma Uber, mas também para a fraude de telecomunicações, que são legalmente responsáveis.

Mador explicou que os criminosos usaram um esquema similar no Airbnb. Eles costumam publicar anúncios para recrutar proprietários de imóveis na rede escura, e depois de receber a resposta, eles concluem o processo de lavagem de dinheiro com o locador. Mas esses proprietários não recebiam hóspedes reais, e uma vez que o dinheiro fosse lavado pelo sistema da Airbnb, o locador retornaria uma parte da renda para os cibercriminosos.

Em um anúncio da Trustwave para recrutar proprietários do Airbnb, um cibercriminoso disse que estava procurando um senhorio ou proprietário de uma casa no Airbnb para fazer lavagem de dinheiro. Este anúncio foi publicado no escuro em maio de 2018.

O Airbnb disse em um comunicado que o Airbnb assume sua responsabilidade como participante do ecossistema financeiro e desenvolve modelos, sistemas e processos complexos para detectar e prevenir todas as formas de abuso e atividades ilegais.

Além do controle de combate da própria plataforma, a Airbnb trabalha com instituições financeiras, reguladores e agências de aplicação da lei para identificar novas tendências em possíveis atividades ilegais e compartilhar informações para combater atividades ilegais.

Agentes criminais também limpam bitcoins ilegais

Além dos novos métodos de lavagem de dinheiro mencionados acima, os cibercriminosos continuam a usar os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro, especialmente as remessas bancárias e os cartões-presente.

Produtos como o iPhone são populares, e os criminosos compram muitos iPhones com dinheiro sujo, vendem-nos com descontos muito baixos e colocam dinheiro limpo em seus bolsos.

Os processadores de pagamento em moeda virtual também são populares, uma forma de gerar receita a partir de iniciativas de rede, como o ransomware. Tais processadores normalmente permitem que os fundos sejam pagos em criptomoeda, mascarando a fonte de dinheiro através de múltiplas camadas de transação.

Criminosos profissionais também oferecem uma variedade de métodos para limpar bitcoins adquiridos ilegalmente na sala de bate-papo da web escura.

Madoer introduziu uma das maneiras de usar um liquidificador, que divide o Bitcoin em várias contas para transferência e, eventualmente, o remete para uma conta limpa fora da darknet. O provedor de serviços de mixagem faz dessa maneira de branquear moeda virtual ilegal um lucrativo negócio ilegal cobrando uma taxa de serviço.

Repórter do Red Star News 丨 Relatório de compilação de Jiang Yijin

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